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      銀行業(yè)金融機構安全評估辦法

      日期:2022-03-26 10:42:41 來源:互聯(lián)網(wǎng)

      中國銀保監(jiān)會依照法律、行政法規(guī)制定并發(fā)布對銀行業(yè)金融機構及其業(yè)務活動監(jiān)管的規(guī)章、規(guī)則。銀行業(yè)金融機構安全評估辦法中國銀保監(jiān)會依法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件和程序,銀行業(yè)金融機構審查批準銀行業(yè)金融機構的設立、變更、終止及業(yè)務范圍。申請設立銀行業(yè)金融機構,銀行業(yè)金融機構或銀行業(yè)金融機構變更持有資本總額或股份總額達到規(guī)定比例以上的股東,中國銀保監(jiān)會應對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。銀行業(yè)金融機構業(yè)務范圍內(nèi)的業(yè)務品種,應按規(guī)定經(jīng)中國銀保監(jiān)會審查批準或備案。需審查批準或備案的業(yè)務品種,由中國銀保監(jiān)會依法律、銀行業(yè)金融機構行政法規(guī)作出規(guī)定并公布。未經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準,任何單位或個人不得設立銀行業(yè)金融機構或從事銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動。中國銀保監(jiān)會對銀行業(yè)金融機構的董事和高管人員實行任職資格管理,具體辦法由中國銀保監(jiān)會制定。銀行業(yè)金融機構應嚴格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則。銀行業(yè)金融機構的審慎經(jīng)營規(guī)則(包括風險管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質量、損失準備金、風險集中、關聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性等內(nèi)容),由法律、行政法規(guī)規(guī)定,也可由中國銀保監(jiān)會依法律、行政法規(guī)制定。

      中國銀保監(jiān)會應對銀行業(yè)金融機構的設立,自收到申請文件之日起6個月內(nèi);銀行業(yè)金融機構的變更、終止,及業(yè)務范圍和增加業(yè)務范圍內(nèi)的業(yè)務品種,銀行業(yè)金融機構自收到申請文件之日起3個月內(nèi);審查董事和高管人員的任職資格安全評估辦法,自收到申請文件之日起30日內(nèi)就申請事項作出批準或不批準的書面決定;決定不批準,應說明理由。中國銀保監(jiān)會應對銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動及其風險狀況進行非現(xiàn)場監(jiān)管,建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)管信息系統(tǒng),分析、評價銀行業(yè)金融機構的風險狀況。中國銀保監(jiān)會應對銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動及其風險狀況進行現(xiàn)場檢查。中國銀保監(jiān)會應制定現(xiàn)場檢查程序安全評估辦法,規(guī)范現(xiàn)場檢查行為。中國銀保監(jiān)會應對銀行業(yè)金融機構實行并表監(jiān)管。中國銀保監(jiān)會對中國人民銀行提出的檢查銀行業(yè)金融機構的建議,銀行業(yè)金融機構應自收到建議之日起30日內(nèi)予以回復。中國銀保監(jiān)會應建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)管評級體系和風險預警機制,根據(jù)銀行業(yè)金融機構的評級情況和風險狀況,銀行業(yè)金融機構確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍和需采取的其他措施。

      • 銀行業(yè)金融機構法律責任
      • 中國銀保監(jiān)會從事監(jiān)管工作的人員貪污受賄,泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私,銀行業(yè)金融機構法律責任構成犯罪,金融機構法依法追究刑責;尚不構成犯罪,依法給予行政處分。......
      • 銀行業(yè)金融機構監(jiān)管,銀行業(yè)金融機構名單
      • 中國銀保監(jiān)會根據(jù)履行職責的需要,銀行業(yè)金融機構監(jiān)管,銀行業(yè)金融機構名單有權要求銀行業(yè)金融機構按規(guī)定報送資產(chǎn)負債表、利潤表和其他財務會計、統(tǒng)計報表、經(jīng)營管理資料及注冊會計師出具的審計報告。......
      • 銀行業(yè)金融機構的設立,銀行性金融機構的含義
      • 在中國境內(nèi)設立的金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財務公司、金融租賃公司及經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準設立的其他金融機構的監(jiān)管,適用«銀行業(yè)監(jiān)督管理法»對銀行業(yè)金融機構監(jiān)管的規(guī)定。......
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