2006年8月24日中國人民銀行網站發(fā)布《2005反洗錢報告》，報告正文共分為七章，分別從反洗錢法制建設、反洗錢協(xié)調機制與組織機構建設、反洗錢監(jiān)管、大額和可疑資金交易檢測與分析、洗錢案件查處與案例分析、反洗錢國際合作、反洗錢宣傳與研討培訓等七個方面對2005年反洗錢工作做一闡述。

　　報告顯示，2005年，中國反洗錢監(jiān)管的主要內容是監(jiān)督，檢查金融機構執(zhí)行《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的情況。中國人民銀行采取的反洗錢監(jiān)管手段主要包括政策指導、評估金融機構風險、非現場檢查和現場檢查等。

　　報告顯示，2005年中國人民銀行的反洗錢監(jiān)管整體水平較以往年份有明顯進步，反洗錢監(jiān)管工作取得突破性進展。

　　按照中國人民銀行把中國反洗錢檢測分析中心建設成國際一流的金融情報機構的要求，2005年，中國反洗錢檢測分析中心在大額和可疑資金交易報告的收益、分析和可疑交易線索移送等方面穩(wěn)步推進，反洗錢檢測分析工作的覆蓋面和專業(yè)水平進一步提高。

　　在大額和可疑資金交易報告收集方面，報告中提到，自2005年2月開始，大額資金交易報告的聯網報送工作開始在銀行業(yè)金融機構全面推開。截至2005年12月31日，全國應報送機構共計313家（包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、國家郵政局郵政儲匯局、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、城市信用社、農村信用聯社及外資銀行），預計2006年報送面將覆蓋所有銀行類金融機構。

　　《2005反洗錢報告》序中明確，2006年，將是奠定我國反洗錢法律基礎的關鍵之年，也是我國反洗錢工作走向深入、全面開展的一年。2006年反洗錢法律體系建設將取得重大進展，全國人大常委會已對《反洗錢法（草案）》進行了第一次審議，中國人民銀行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定》和《保險業(yè)金融機構反洗錢規(guī)定》在公開征求意見后，預計在2006年下半年公布實施，反洗錢工作領域將從銀行業(yè)擴展到證券業(yè)和保險業(yè)。反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作即將完成，中國人民銀行分支機構也將普遍設立反洗錢專門機構，監(jiān)管力量將大大增強。